Samsun Ticaret Sicili No: 32564

AVRASYA TERMİNAL İŞLETMELERİ A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

Şirketimiz 2021 ve 2022 faaliyet yıllarına ilişkin Olağan Genel Kurulu aşağıdaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere; 29.01.2025 tarihinde Çarşamba günü saat 11:30’da
Reşadiye Cad. No:14 Cumhuriyet Mah. Beykoz/İstanbul
adresinde bulunan Toplantı Salonunda toplanacaktır.

Toplantıya katılamayacak hissedarların aşağıda örneği görülen vekâletname örneğini noter onaylı olarak düzenlettirdikten sonra kendilerini temsil edecek vekillerine verebileceği gibi şirket merkezine de imza karşılığında ulaştırabilirler.

2021 ve 2022 yıllarına ait Bilanço ve Kâr/Zarar Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları, Bağımsız Denetim Raporları ve kar dağıtımı hakkındaki Yönetim Kurulu teklifi toplantı tarihinden 15 gün öncesinden itibaren şirket merkezinde ve genel kurul toplantısının yapılacağı adreste sayın ortaklarımızın tetkikine hazır tutulmaktadır.

Türk Ticaret Kanunu’nun 426 Maddesinin (2) numaralı fıkrasında yer alan; “Hamiline yazılı pay senedinin zilyedi bulunduğunu ispat eden ve Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirilen kimse, şirkete karşı pay sahipliğinden doğan hakları kullanmaya yetkilidir.” hükmü uyarınca, ortaklarımızın genel kurula katılma ve oy kullanma haklarını kullanabilmeleri için Genel Kuruldan en geç 2 iş günü öncesinde Şirketimiz paylarına zilyet olduklarını bildirmeleri zorunludur.

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 415 inci maddesinin 4’üncü fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanmayacaktır. Bu çerçevede, pay senetlerini Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirmiş olan ortaklarımızın, Genel Kurul toplantısına katılmak istemeleri durumunda, paylarını MKK nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul toplantısına iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Olağan Genel Kurul toplantısından bir iş günü önce saat 16:30’a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen ‘‘kısıtlamanın’’ kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir. Kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamayan ortaklarımız Şirketimizin 2021 ve 2022 yılları Olağan Genel Kurul toplantısına iştirak edemeyeceklerdir.

Sayın Ortaklarımızın yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

AVRASYA TERMİNAL İŞLETMELERİ A.Ş.

2021 VE 2022 FAALİYET YILLARI OLAĞAN GENEL KURUL

TOPLANTI GÜNDEMİ

• MADDE 1- Yoklama, açılış, Toplantı Başkanının seçimi ve toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi.
• MADDE 2- 2021 ve 2022 faaliyet yılları Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun okunup müzakere edilerek onaylanması.
• MADDE 3- 2021 ve 2022 faaliyet yılları Bilanço Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki.
• MADDE 4- Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 ve 2022 yıllarının faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması.
• MADDE 5- 2021 ve 2022 yılları net zararının mahsubu ve kâr dağıtılmaması hakkında Yönetim Kurulu teklifinin tasvibi.
• MADDE 6- 2023 ve 2024 yılları için Bağımsız Denetim Firmasının onaylanması.
• MADDE 7- Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakkının tespiti.
• MADDE 8- 2021 ve 2022 yıllarında yapılan bağışların ortaklara bilgilendirilmesi.
• MADDE 9- İptal kararları ile ilgili bilgilendirme ve karar alınması.
• MADDE 10- Yönetim Kurulu Üyelerine TTK 394 ve 396 uyarınca izin verilmesi.
• MADDE 11- Dilek, temenniler ve kapanış.

VEKALETNAME

AVRASYA TERMİNAL İŞLETMELERİ A.Ş.

 
Sahibi olduğum …………TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Avrasya Terminal İşletmeleri Anonim Şirketinin 29/01/2025 tarihinde
Reşadiye Cad. No:14 Cumhuriyet Mah. Beykoz/İstanbul
adresinde saat 11:30’da yapılacak 2021 ve 2022 yıllarına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya …………………’yı vekil tayin ettim.

 
NOT:
Vekaletnamenin noter tasdikli olması gerekmektedir.