Samsun Ticaret Sicili No: 32564

AVRASYA TERMİNAL İŞLETMELERİ A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

Şirketimiz 2023 ve 2024 faaliyet yıllarına ilişkin Olağan Genel Kurulu aşağıdaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere; 23/12/2025 tarihinde Salı günü saat 11:00’de
Reşadiye Cad. No: 14 Cumhuriyet Mah. Beykoz/İstanbul
adresinde bulunan Toplantı Salonunda toplanacaktır.

Toplantıya katılamayacak hissedarların aşağıda örneği görülen vekaletname örneğini imzaladıktan sonra kendilerini temsil edecek vekillerine verebileceği gibi şirket merkezine de imza karşılığında ulaştırabilirler.

2023 ve 2024 yıllarına ait Bilanço ve Kâr/Zarar Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları, Bağımsız Denetim Raporları, kar dağıtımı hakkındaki Yönetim Kurulu teklifi, Bölünme Raporu, Bölünme Planı, son üç yıl finansal tabloları ile bölünmeye esas alınan 30.06.2025 tarihli ara finansal tablolar toplantı tarihinden 15 gün öncesinden itibaren şirket merkezinde ve genel kurul toplantısının yapılacağı adreste sayın ortaklarımızın tetkikine hazır tutulmaktadır.

Türk Ticaret Kanunu’nun 426 maddesinin (2) numaralı fıkrasında yer alan; “Hamiline yazılı pay senedinin zilyedi bulunduğunu ispat eden ve Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildiren kimse, şirkete karşı pay sahipliğinden doğan hakları kullanmaya yetkilidir.” hükmü uyarınca ortaklarımızın genel kurula katılma ve oy kullanma haklarını kullanabilmeleri için Genel Kuruldan en geç 2 iş günü öncesinde Şirketimiz paylarına zilyet olduklarını bildirmeleri zorunludur.

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 415 inci maddesinin 4’üncü fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanmayacaktır. Bu çerçevede, pay senetlerini Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirmiş olan ortaklarımızın, Genel Kurul toplantısına katılmak istemeleri durumunda, paylarını MKK nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul toplantısına iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Olağan Genel Kurul toplantısından bir iş günü önce saat 16:30’a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen ‘‘kısıtlamanın’’ kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir. Kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamayan ortaklarımız Şirketimizin 2023 ve 2024 yılları Olağan Genel Kurul toplantısına iştirak edemeyeceklerdir.

Sayın Ortaklarımızın yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

AVRASYA TERMİNAL İŞLETMELERİ A.Ş.

2023 ve 2024 FAALİYET YILLARI OLAĞAN GENEL KURUL

TOPLANTI GÜNDEMİ

• MADDE 1- Yoklama, açılış, Toplantı Başkanının seçimi ve toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi.
• MADDE 2- 2023 ve 2024 faaliyet yılları Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun okunup müzakere edilerek onaylanması.
• MADDE 3- 2023 ve 2024 faaliyet yılları Bilanço Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki.
• MADDE 4- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 ve 2024 yıllarına ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
• MADDE 5- 2023 ve 2024 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
• MADDE 6- Şirketimizin 2025 yılı için Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Firmasının onaylanması.
• MADDE 7- 3 yıl süre ile görev yapmak üzere yeni Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi ve kabul edilmesi.
• MADDE 8- Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakkının tespiti.
• MADDE 9- 2023 ve 2024 hesap dönemlerinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgilendirme.
• MADDE 10- Enflasyon düzeltmesinden kaynaklı geçmiş yıl zararlarının durumu ve mahsup işlemlerinin görüşülerek onaya sunulması.
• MADDE 11- 2011 yılı faaliyet karına yönelik, Yargıtay tarafından onanan iptal kararına ilişkin Yönetim Kurulu Teklifinin görüşülmesi ve karar alınması.
• MADDE 12- Yönetim Kurulu Üyelerine TTK 394 ve 396 maddeleri uyarınca izin verilmesi.
• MADDE 13- 30.06.2025 tarihli ara finansal tabloların onaya sunulması.
• MADDE 14- Kısmi Bölünme Planı kapsamında tanışır ve taşınmazların Kırıkkale Terminal İşletmeleri A.Ş.’ye devri suretiyle iştirak yoluyla kısmi bölünme hakkında karar alınması.
• MADDE 15- Bölünme Raporu’nun görüşülmesi ve onaya sunulması.
• MADDE 16- Yeni kurulacak şirkette iktisap edilecek hisselerin Şirketimiz tüzel kişiliğine ait olması ve şirketin tek pay sahipli olması hususunun onaya sunulması.
• MADDE 17- Dilek ve temenniler.

VEKALETNAME

AVRASYA TERMİNAL İŞLETMELERİ A.Ş.

Sahibi olduğum …………TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Avrasya Terminal İşletmeleri Anonim Şirketinin 23/12/2025 tarihinde
Reşadiye Cad. No: 14 Cumhuriyet Mah. Beykoz/İstanbul
adresinde saat 11:00’de yapılacak 2023 ve 2024 yıllarına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya …………………’yı vekil tayin ettim.

 
NOT:
Vekaletnamenin noter tasdikli olması gerekmektedir.